近日，浙江省杭州市余杭警方破获一起组织人员赴境外赌博团伙案件，涉案金额超过10亿。

2020年5月，余杭公安南苑派出所在日常工作中发现，余杭区有一个以王某为首的赌博团伙，多次组织人员赴境外进行赌博，涉案金额巨大，参赌人员较多。

5月13日凌晨，警方在嘉兴、湖州以及余杭区等地抓获王某、张某以及其他参赌人员共20余人。

经查，王某，52岁，杭州人，没有正当职业。2010年以来，王某伙同张某等人组织余杭区及嘉兴、湖州市部分企业经营者赴境外进行赌博，初步查证涉赌资金10多亿元，参赌人员近百人，参赌场次上千次。据王某交代，境外赌场有专人跟他联络对接，以组织参赌人数和涉赌资金多少给其返利，参赌人员和赌资越多则返利分成越高，截止案发，王某等人已非法获利超过1亿元。

48岁的许某（化名）就是其中一名参赌人员，从几千万家产到现在妻离子散、身无分文，也就经历了短短2年时间。据许某讲述，他原先在海宁开有一家服装公司，经过几年打拼，生意红火，资产丰厚。2018年初，他经人介绍认识王某，随后多次跟随王某赴境外赌博。王某告诉他，出去赌身上不用带钱，赌场里有筹码，只要结束后到国内结算就可以了，很安全。一开始，许某还赢了几十万，后来几次，越赌越大，越赌越输，很快输掉几千万。最后，自己的公司倒闭，妻子跟他离婚。

根据民警深入调查发现，王某等人安排赌客出国是有专人接应的，民警根据线索，很快将在杭州某旅行社工作的汤某抓获。

汤某，42岁，杭州人，是杭州某旅行社员工，日常主要负责为旅客预订机票、酒店和送机工作。据汤某交代，其与王某结识后，为谋取利益，在2016年至2018年期间，多次安排包机或者帮助王某等人预订赌客机票，并与境外赌场客服人员联系专车接应，从中非法获利数十万元。

目前，王某等人已被检察机关依法批准逮捕，案件进一步侦办中。

事件分析

涉案的旅行社工作人员汤某不仅为出境赌博者提供便利，同时还从中抽取佣金 ，汤某的行为涉嫌组织、招揽跨境赌博。

另外互联网环境下，设立微信群等组织多人赌博；利用境外博彩信息、赌博信息在境内组织赌博；组织参赌人员利用电话、视频远程遥控、指挥境外人员赌博等，这些都涉嫌聚众赌博与开设赌场罪。

《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》“（三） 组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，从参赌人员中获取费用或者其他利益的，属于刑法第三百零三条第一款 规定的’聚众赌博’。”

《中华人民共和国刑法》 规定“第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”

律师建议

近年来，跨境赌博问题已经成为严重影响我国经济安全、社会稳定的重大问题。境外赌场和网络赌博集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出，跨境赌博不仅直接导致大量资金外流，其衍生的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪进一步加剧了经济金融安全风险。

2020年10月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》。2021年3月1日起正式实施的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对开设赌场罪情节严重的起刑从三年上调至五年，同时特别规定了跨境赌博依照前款规定处罚。对开设赌场罪法定起刑的上调以及增加了跨境赌博、开设赌场的条款，说明了跨境赌博类犯罪近年来的高发态势，以及司法实践中对打击该类犯罪的深入。

旅业同仁应敲响警钟，切不可以身试险，建议旅行社：

一、旅行社切莫组织游客参与境外赌博，组团社要对参加边境游的人员严格把关，禁止旅行社以任何形式组织或诱导游客参与境外赌博活动，对有赴境外参加赌博嫌疑的，坚决不办理参团手续；

二、旅行社要健全行前说明会制度，向游客明示边境旅游的有关注意事项，增强游客守法观念，引导游客自觉抵制赌博活动；

三、旅行社要加强对从业人员的教育和管理，要严格遵守《旅行社管理条例》、《边境旅游暂行管理办法》等法律法规，严禁为私利组织或诱导游客参与境外赌博活动；

四、领队人员在境外一旦发现有参与赌博活动的，要劝阻制止，并向上级报告。