台湾刑事局南部打击犯罪中心去年查获诈骗集团机房，追查诈骗集团洗钱管道，追出蔡姓男子担任诈骗集团「水房」角色，发现蔡自2年前购买人头账户，涉嫌帮诈骗集团洗钱，2年来经手上亿元金额（新台币，下同），从中获利千万元，依诈欺、组织犯罪防制条例及洗钱防制法等罪嫌移送法办，交代涉案情节后获检察官请回。

刑事局南部打击犯罪中心今天表示，去年底与台南市警方，查获以假检警手法的诈骗集团机房，溯源追查金流，4月28日才查出蔡姓男子（38岁）的行踪，发现蔡在台中市北区租屋经营饮料店，立即动员查缉，在他租屋搜出大陆银联卡73张、84个U盾及些许安非他命。

据了解，蔡向台湾及大陆的人头账户贩卖集团，以每个账户4000元人民币，购得人头账户，并取得银联卡、U盾卡及密码器，提供给诈骗集团，当诈骗集团机房发现受骗人汇出钱，便由蔡涉嫌利用人头账户U盾卡，层层转账汇走赃款到其他人头账户，蔡自赃款中分得12%到17%的报酬。

蔡姓男子为诈骗集团洗钱前，先扣下自己应得报酬，再将剩余赃款，以面交或存入诈欺机房指定人头账户。警方自相关帐户资料发现，蔡自2019年间开始当诈骗集团「水房」，到被捕前，经手金额逾1亿元，初估获利上千万元。蔡称他本来有正常工作，但入不敷出，才铤而走险。

警方依涉嫌诈欺、组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪嫌，将蔡姓男子移送台南地检署后，他交代案情后获请回。