菲律宾LTO7要求BIR、DOF调查自行车经销商税务欺诈
发布日期:2022-11-01 18:35 点击次数:65
菲律宾中米萨亚斯(Central Visaya)陆运署(LTO-7)已要求国税局(BIR)对米萨亚斯区和棉兰老(Mindanao)最大的摩托车经销商之一进行税务欺诈调查。
LTO 7 区域总监Victor Caindec还要求财政部调查 Du Ek Sam Inc.、Des Marketing Inc.、Des Strong Motors Inc.、Desmark Corp. 和 Premio,这些公司均归杜家族(Du family)所有。
9月8日致BIR专员Caesar Dulay的信件中,Caindec 指责杜家族通过欺骗省和地方政府部门,逃税十亿元。
Caindec 附上了交易收据,据称显示了五家摩托车经销商的违规行为。
Caindec 补充说,异常交易是通过发出包含不同发票编号、日期、对实际销售地点的欺诈性错误申报,甚至是销售摩托车的总购买价格的双重发票进行的。
Caindec 表示,涉及“数十亿比索”的违规行为是通过 LTO-7 的车辆登记发现的。
Caindec 对居住在北棉兰老的杜家族提起了10项诽谤指控。
这些案件源于五家公司的联合声明,指控 Caindec 收取P500作为加急快件费用,以加快其摩托车注册。
Caindec否认了这一指控,称这是LTO 7对涉嫌参与税务欺诈的摩托车经销商进行深入调查的结果。
由参议员理查德·戈登 (Richard Gordon) 担任主席的参议院蓝丝带委员会已经对这个问题进行了调查。